Nhãn:

Sự định nghĩa Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), còn được gọi là Đạo luật Báo cáo Giao dịch Tiền tệ và Nước ngoài, được ban hành vào năm 1970 nhằm chống lại rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. Luật này yêu cầu các tổ chức tài chính hỗ trợ các cơ quan chính phủ trong việc phát hiện và ngăn chặn rửa tiền, gian lận và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác.

Sự định nghĩa Đạo luật Patriot, Tiêu đề III, chính thức được biết đến với tên gọi Đạo luật Giảm thiểu Rửa tiền Quốc tế và Đạo luật Tài trợ Chống Khủng bố năm 2001, đã được ban hành nhằm tăng cường khả năng của Hoa Kỳ trong việc chống lại rửa tiền và tài trợ khủng bố. Mục tiêu chính của nó là bảo vệ hệ thống tài chính khỏi việc bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.