Label:

Definitie De Bankgeheimenwet (BSA), ook bekend als de Wet op de Rapportage van Valuta- en Buitenlandse Transacties, werd in 1970 aangenomen om witwassen van geld en andere financiële misdrijven te bestrijden. Deze wetgeving vereist dat financiële instellingen de overheidsinstanties helpen bij het opsporen en voorkomen van witwassen, fraude en andere onwettige financiële activiteiten. Componenten van de BSA De BSA omvat verschillende belangrijke componenten waaraan financiële instellingen moeten voldoen: Rapportagevereisten: Financiële instellingen moeten Currency Transaction Reports (CTRs) indienen voor transacties die meer dan $10.

Definitie De Patriot Act Titel III, officieel bekend als de International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act van 2001, werd aangenomen om de mogelijkheid van de Verenigde Staten te versterken om witwassen van geld en financiering van terrorisme te bestrijden. Het belangrijkste doel is om het financiële systeem te beschermen tegen misbruik voor onwettige doeleinden. Belangrijke onderdelen Anti-Money Laundering (AML) Bepalingen: Titel III verplicht financiële instellingen om AML-programma’s te ontwikkelen en uit te voeren om verdachte activiteiten te detecteren.