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Definizione La Legge sul Segreto Bancario (BSA), nota anche come Legge sulla Segnalazione delle Transazioni in Valuta e Straniere, è stata promulgata nel 1970 per combattere il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari. Questa legislazione richiede alle istituzioni finanziarie di assistere le agenzie governative nel rilevare e prevenire il riciclaggio di denaro, le frodi e altre attività finanziarie illecite. Componenti del BSA La BSA include diversi componenti chiave a cui le istituzioni finanziarie devono attenersi:

Definizione Il Titolo III del Patriot Act, ufficialmente conosciuto come International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act del 2001, è stato promulgato per rafforzare la capacità degli Stati Uniti di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il suo obiettivo principale è proteggere il sistema finanziario dall’essere sfruttato per scopi illeciti. Componenti chiave Disposizioni contro il riciclaggio di denaro (AML): Il Titolo III impone che le istituzioni finanziarie sviluppino e implementino programmi AML per rilevare attività sospette.