Indonesia

Menandai:

Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA)

Definisi Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA), yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Pelaporan Transaksi Mata Uang dan Asing, disahkan pada tahun 1970 untuk memerangi pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. Legislatif ini mengharuskan lembaga keuangan untuk membantu agen pemerintah dalam mendeteksi dan mencegah pencucian uang, penipuan, dan aktivitas keuangan ilegal lainnya. Komponen BSA BSA mencakup beberapa komponen kunci yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan: Persyaratan Pelaporan: Lembaga keuangan harus mengajukan Laporan Transaksi Mata Uang (CTR) untuk transaksi yang melebihi $10.

Baca selengkapnya ...

Patriot Act (Judul III)

Definisi Undang-Undang Patriot Judul III, yang secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang Penghapusan Pencucian Uang Internasional dan Pendanaan Anti-Terorisme tahun 2001, disahkan untuk memperkuat kemampuan Amerika Serikat dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi sistem keuangan dari dieksploitasi untuk tujuan ilegal. Komponen-komponen kunci Ketentuan Anti-Pencucian Uang (AML): Judul III mewajibkan lembaga keuangan untuk mengembangkan dan menerapkan program AML untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Ini termasuk menetapkan kontrol internal, melakukan pelatihan karyawan, dan menunjuk seorang petugas kepatuhan.

Baca selengkapnya ...