Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA)
Definisi Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA), yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Pelaporan Transaksi Mata Uang dan Asing, disahkan pada tahun 1970 untuk memerangi pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. Legislatif ini mengharuskan lembaga keuangan untuk membantu agen pemerintah dalam mendeteksi dan mencegah pencucian uang, penipuan, dan aktivitas keuangan ilegal lainnya. Komponen BSA BSA mencakup beberapa komponen kunci yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan: Persyaratan Pelaporan: Lembaga keuangan harus mengajukan Laporan Transaksi Mata Uang (CTR) untuk transaksi yang melebihi $10.