Tag:

Kahulugan Ang Bank Secrecy Act (BSA), na kilala rin bilang Currency and Foreign Transactions Reporting Act, ay ipinatupad noong 1970 upang labanan ang money laundering at iba pang mga krimen sa pananalapi. Ang batas na ito ay nangangailangan sa mga institusyong pinansyal na tumulong sa mga ahensya ng gobyerno sa pagtuklas at pagpigil sa money laundering, pandaraya at iba pang mga iligal na aktibidad sa pananalapi. Mga Sangkap ng BSA Ang BSA ay may kasamang ilang pangunahing bahagi na dapat sundin ng mga institusyong pampinansyal:

Kahulugan Ang Patriot Act Title III, na opisyal na kilala bilang International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act of 2001, ay ipinatupad upang palakasin ang kakayahan ng Estados Unidos na labanan ang money laundering at financing ng terorismo. Ang pangunahing layunin nito ay protektahan ang sistemang pinansyal mula sa paggamit para sa mga iligal na layunin. Mahahalagang bahagi Mga Probisyon ng Anti-Money Laundering (AML): Inaatasan ng Title III ang mga institusyong pinansyal na bumuo at magpatupad ng mga programa ng AML upang matukoy ang mga kahina-hinalang aktibidad.