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Bankgeheimnisgesetz (BSA)

Definition Das Bankgeheimnisgesetz (BSA), auch bekannt als das Gesetz über die Meldung von Währungen und ausländischen Transaktionen, wurde 1970 erlassen, um Geldwäsche und andere Finanzverbrechen zu bekämpfen. Dieses Gesetz verpflichtet Finanzinstitute, den Regierungsbehörden bei der Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche, Betrug und anderen illegalen finanziellen Aktivitäten zu helfen. Komponenten des BSA Die BSA umfasst mehrere wichtige Komponenten, an die sich Finanzinstitute halten müssen: Berichtspflichten: Finanzinstitute müssen Währungstransaktionsberichte (CTRs) für Transaktionen über 10.

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Patriot Act (Titel III)

Definition Der Patriot Act Titel III, offiziell bekannt als das International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act von 2001, wurde erlassen, um die Fähigkeit der Vereinigten Staaten zu stärken, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Sein Hauptziel ist es, das Finanzsystem vor der Ausnutzung für illegale Zwecke zu schützen. Schlüsselkomponenten Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML): Titel III schreibt vor, dass Finanzinstitute AML-Programme entwickeln und umsetzen, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen.

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