Bankgeheimnisgesetz (BSA)
Definition Das Bankgeheimnisgesetz (BSA), auch bekannt als das Gesetz über die Meldung von Währungen und ausländischen Transaktionen, wurde 1970 erlassen, um Geldwäsche und andere Finanzverbrechen zu bekämpfen. Dieses Gesetz verpflichtet Finanzinstitute, den Regierungsbehörden bei der Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche, Betrug und anderen illegalen finanziellen Aktivitäten zu helfen. Komponenten des BSA Die BSA umfasst mehrere wichtige Komponenten, an die sich Finanzinstitute halten müssen: Berichtspflichten: Finanzinstitute müssen Währungstransaktionsberichte (CTRs) für Transaktionen über 10.